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涉案两亿多元,海南彩票第一人“白小姐”受审
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涉案两亿多元,海南彩票第一人“白小姐”受审
2006年03月22日15:15


  人民网海南视窗3月22日消息:
  
   在海南,彩民们只要一提起“白小姐”,无人不知无人不晓。然而,就是这个令海南彩民“崇拜”的“英雄”却在她从事的国际贸易业务中摔了跟头。
  
   2005年3月,海口海关缉私警察成功地将走私植物油的一团伙一网打尽,白秀华是其中之一。2005年7月该案移送海口市人民检察院审查起诉,海口市人民检察院于2006年年初以走私普通货物罪对涉案的单位和白秀华等7名被告人向海口市中级人民法院提起公诉,该案今日在海口市中级人民法院开庭审理。
  
   “白小姐”流传在海南民间
  
   “白小姐”其人:白秀华祖籍海南文昌,1955年12月出生于新加坡,新加坡国籍,1973年华文高级中学毕业,1989年任新加坡华洋投资私人有限公司驻海南办事处首席代表,主要联系进出口业务,办事处注册资本50万港币。作为新加坡人,她在1989年联手海南一投资公司在海南发行爱岛建设大彩券,开创了海南彩票先河。之后于1992年又与海南一投资公司共同发行公共建设彩票,受到当地不少民众追捧,白秀华由此成为海南彩票第一人,开创了海南彩票的先河。
  
   1994年国家开始整顿彩票市场,海南市场上发行的彩票由政府全面接管,白秀华因此退出海南彩票市场。可是从此,由白秀华大法师讲解的“彩迷”却在民间开始流行起来,白小姐托梦和白大师讲解等类似的“小彩”开始在民间流传,很多人借她“白小姐”的名头非法自设奖池开奖,发展起了一个不正常的行业——私彩。据了解,退出海南彩票市场后,白秀华近些年来开始从事她的国际贸易业务。白秀华被捕前有诸多头衔,其中最著名的是新加坡华洋国际投资公司驻琼办事处首席代表的头衔。
  
   利用优惠政策走私入境
  
   检察机关指控:白秀华于1998年8月7日和2000年8月14日在海南分别注册成立了海南华和信公司与洋浦佳华公司,并让华洋办事处的职员同时兼任华和信公司与洋浦佳华公司的职务。
  
   2001年9月28日,白秀华在海南洋浦注册成立了洋浦海宏公司。海南省执行的国家边贸政策规定,必须是省内有边贸经营权的企业与越南企业及其它贸易机构发生真实的贸易行为,要求边贸获取货物必须产于越南。从越南港口启运,且所进口货物必须提供真实有效的越南产地证书。
  
   2000年,白秀华利用海南八所口岸对越边贸可享受减半征税的优惠政策,将华洋公司向新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司订购的原产于马来西亚的混合植物油运到八所口岸以边贸形式走私入境,在国内销售牟利。
  
   打贸易幌子进口混合植物油
  
   检察机关指控:2000年初,白秀华为能够虚构与越南企业的贸易活动,隐瞒货物真实来源,伪报贸易性质,进而享受减半征税的优惠,决定以华和信公司与洋浦佳华公司套用被告人文其儒及东方边贸公司名义,以边贸形式进口混合植物油。白秀华与文其儒及东方边贸公司三方约定,每吨混合植物油付给东方边贸公司一定的代理费用。
  
   为使运输混合植物油的船舶抵达八所港后能顺利靠港卸货,白秀华委托八所外代公司作为船舶代理公司,代理船舶联检和靠港卸货,按航次支付给八所外代公司代理费。而实际进口活动中,东方边贸公司却违反国家边贸管理规定,擅自将其边贸经营权有偿转让给白秀华私人公司,完全放弃应尽职责及义务,积极协助白秀华等人进行走私活动。
  
   私刻越南印章偷梁换柱
  
   检察机关指控:为制造货物从越南进口的假象,白秀华指使华洋公司股东白秀满到越南鸿基找了一家代理公司,假借这个公司的名义和东方边贸公司签订购货协议,委托该公司在越南购买假“原产地证书”并办理船舶到越南港口后的相关手续。为使“买证事宜”顺利进展,白秀满在越南私刻了多枚越南相关部门印章,将这些工具材料准备好后全部交给白秀华。
  
   一切准备好后,白秀华以华洋公司的名义在新加坡供货方——新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司购买棕榈油、豆油等植物油,然后租船将油从马来西亚运到越南。这些植物油分两批,其中一批油卸到事先租用的油罐里,再由白秀华联系船只将油装船运往海南八所港,然后委托东方边贸公司以边贸形式报关进口。另一批分航次将油运到越南一港口后根本没有靠港,而是在海上稍做停留后,直接运到八所由东方边贸公司以边贸形式报关进口。因此这些航次的船舶无法取得越方港口签发的“离港证书”。而他们报关用的“离港证书”是按照白秀华的指示,东方边贸公司伙同八所外代公司在八所私自伪造。
  
   涉案两亿多元涉嫌逃税四千多万元
  
   检察机关查明:从2000年8月23日到2001年5月11日,白秀华先后委托东方边贸公司在八所口岸以边贸形式申报进口了21船,合计22,287.274吨混合植物油。经鉴定,其中有17船货物的越南“原产地证书”20船货物的外贸合同属于虚假单证。此后她又用同样的方式申报进口了26,216.471吨混合植物油。这些混合植物油入境后,白秀华安排人负责省外销售,由其他人负责省内销售。
  
   从2000年8月到2002年1月,白秀华等人采用私刻印章,制作假合同、假发票、假原产地证书、假离港证以及在越南购买原产地等手段伪报贸易性质,欺骗海关,把实际来源于马来西亚的48503.747吨植物油通过东方边贸公司在八所口岸以边贸的形式走私进口,涉案案值153,122,321.28元人民币,涉嫌偷逃应缴税款35,296,133.61元人民币。
  
   2002年2月,白秀华等人停止在八所走私混合植物油后,“白小姐”又主动找到了儋州市边境贸易发展公司总经理黄某(另案处理),与黄商谈委托儋州边贸公司在洋浦口岸以边贸形式代理其报关进口混合植物油,她将按每吨15元人民币支付代理费。这次白秀华隐藏自己真实货主身份,以海南国冠贸易有限公司名义与之签订代理合同。检察机关认定此次合作涉嫌偷逃应交税款823,848.40元人民币。2003年8月,海南国冠贸易有限公司总经理梁卫,在洋浦注册成立洋浦国冠边境贸易有限公司。从当年10月开始至2004年4月,白秀华以两家公司的名义将来源于第三国(主要是马来西亚)的12,975138吨混合植物油,通过洋浦国冠公司从洋浦口岸以边贸形式走私进口涉案案值58,438,996.69元人民币,涉嫌偷逃税款10,731,129.88元人民币。
  
   该报将继续关注该案。
  
   来源:法制时报/方艳
      编辑:秀 琴
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