股票代码：600515
股票简称：ST一投
公告编号：临2008-015
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年3月25日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店3楼会议室召开。会议通知已于2008年3月15日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长霍峰先生主持，应出席本次会议董事9名，实到8名，赵智文独立董事因公出差，未能出席，委托崔彤独立董事代为出席并行使表决权；廖心明董事未出席本次会议，也未委托其他董事代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司独立董事2007年年度述职报告》
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2007年年度利润分配预案》：
经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司的净利润135,593,383.61元，加上年初未分配利润-435,043,790.72元，本年度可供股东分配利润为-299,450,407.11元。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
以上预案，须经公司2007年度股东大会审议批准。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
以上预案，须经公司2007年度股东大会审议批准。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》
根据财政部和中国证监会最新发布的规定，公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做了调整，具体调整情况详见附表
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整和会计差错更正的议案》
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及事项详见与本公告同日披露的临2008-017号公告。
八、审议通过了《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款(借新还旧)人民币3000万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》
本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请办理重组贷款(借新还旧)人民币3000万元，期限三年，全部用于归还海南第一百货商场有限公司在深圳发展银行股份有限公司海口分行的逾期贷款。
对上述重组贷款，本公司及控股子公司海南望海国际大酒店有限公司以名下的房产提供抵押担保，并由本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。此事项已经本公司2007年第八次临时股东大会表决通过。
现本公司再次明确，对上述重组贷款的抵押担保及保证担保范围包括：重组贷款3000万元本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用及本笔重组贷款所归还的逾期贷款截至到2007年7月21日总额为3,737,606.52元的挂账利息、实现债权的费用，在海南第一百货商场有限公司未能达到深圳发展银行股份有限公司海口分行对挂账利息减免条件时，继续对该挂账利息承担抵押担保、连带责任保证担保责任。
该项议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及事项详见与本公告同日披露的临2008-018号公告。
|
网友评论
特邀法律顾问：王海君 律师