中美司法合作屡创"先例" 新模式震慑外逃贪官

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中美司法合作屡创"先例" 新模式震慑外逃贪官

2008年09月05日09:08

“这是中国海外缉贪的一次重大胜利，它创造了引渡之外的另一个替代措施” 　　　　逃亡七年，中国贪官许超凡、许国俊最终还是没能逃过法律的制裁。　　　　 8月29日，美国拉斯韦加斯地区法庭裁定，许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立，一同被定罪的还有至今在逃的邝婉芳的哥哥邝华宝。　　　　 “这是中国缉贪的一次重大胜利，创造了引渡之外的另一个替代措施。”接受《国际先驱导报》采访时，国际刑事司法合作专家、北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风认为，“今后，外逃贪官即便不能被遣返，但可以让你在国外被定罪。” 　　　　中美司法合作屡创“先例” 　　　　许超凡、许国俊又被称许多媒体简称为“二许”，7年前，他们的卷款潜逃案曾在中国轰动一时。　　　　 2001年10月初，中国银行在对全行计算机实现联网监控时，发现账目存在高达4.82亿美元资金的缺口，事发地点被锁定在广东开平。12日，银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明，随即报案。公安机关侦查发现，涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港，随后转机到了加拿大、美国。　　　　是年11月，公安部一边透过国际刑警组织发出红色通缉令，一边根据《中美刑事司法协助协定》要求美方就此案向中方提供刑事司法协助。　　　　最先被捕的是余振东。2002年12月，他在洛杉矶被美国警方拘押。两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。同年4月，美方将余振东驱逐出境并押送至中国。中美建交25年来，余振东成为第一例经过美国严格法律程序、并由美方押送至中国的重大经济嫌疑犯。根据余振东此前与美方达成的辩诉交易协议，2006年3月，余振东在中国被判有期徒刑12年。　　　　然而，就在余振东低头认罪时，“二许”并没有幡然省悟，依旧四处窜逃。　　　　两种模式震慑外逃贪官　　　　好景不长。2004年9月，“二许”在美国先后落网。两年后的1月31日，美国司法部门以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对二许及其亲属共5人提起诉讼，仅隔一个月，内华达州联邦法院决定开庭审理。最后，包括他们的家人在内，被定的罪名有五项之多。　　　　美国检控人员指控“二许”利用拉斯韦加斯的赌场洗钱，总金额达300万美元。“美国对洗钱犯罪恨之入骨，在‘9·１1’事件后美国通过的《爱国者法案》中，一个重点打击对象就是洗钱犯罪。”黄风解释说，美国认为洗钱犯罪不仅扰乱经济秩序，也会给有组织犯罪提供资金来源。“如果以洗钱犯罪的名义追诉中国贪官的话，在美国是很容易得到支持的。” 　　　　 “根据美国法典，诈骗、转运盗窃钱款和洗钱这前三项罪名就可判处25年监禁，而伪造护照和签证罪也可判处15年。”黄风指出，即便服刑完毕之后，“二许”及其家人还必须被递解回国。　　　　 “甚至可以说，在美国被判刑的模式比起余振东遭遣返的模式，对仍在逃的中国贪官起到了更大的震慑作用。”黄风说：“如果足够聪明，认罪并接受遣返，就会接受宽大处理，像余振东一样，否则就会面临跟二许一样的下场。” 　　　　中国缉贪全球化治理提速　　　　如今，美国仍是中国贪官外逃首选国之一。美国《世界日报》援引加州警方的消息称，中国反贪部门和公安部向美国警方开出的外逃贪官名单已经超过一千人，绝大多数匿藏在洛杉矶和纽约等地。他们中的大多数人通过“海外投资”、“购买设备”等手法，每人平均向美国转移赃款超过一千万美元。　　　　面对此种局面，尽管中美双方尚未签订引渡条约，但双方加大了合作缉贪的力度。根据美国当地媒体报道，中美两国警方就打击逃美贪官达成了许多协议，包括如果中国贪官在入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款，他们将遭到指控；美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发中国贪官。　　　　另一个中国贪官天堂——加拿大也在收紧天网。8月22日，加拿大位于多伦多的边境服务处将逃到加拿大的中国经济诈骗嫌犯邓心志，移交给中方，这是加拿大首次遣返中国经济案件嫌犯归国。而在今年4月，中国与法国和澳大利亚分别签订了引渡条约。“这些说明中国缉贪全球化治理的速度正在不断加快。”黄风说，今后与中国进行缉贪合作的国家将会更多，合作的方式也会不断创新。　　　　 9月11日，美国法院将对“二许”案的被告量刑，在美国度完长达数十年的铁窗生活后，他们还将被遣返回国继续接受法律的审判。(刘俊) 　　　　 (声明：此文版权属《国际先驱导报》，任何媒体若需转载，务必经该报许可。)


来源：人民网	编辑：胡蝶

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