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海口警方公布十种诈骗警情 提醒市民注意防骗
2015年05月14日01:19
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 人民网海南视窗海口5月14日电 “猜猜我是谁” 、“明天来我办公室”、“您中奖了”……骗子手段花样百出,市民需谨慎提防。海口警方梳理了近期海口发生的十种典型诈骗警情,通过以案说法的方式揭露其作案手段特点,提醒广大市民提高防范意识,防止上当受骗。

种类一:“猜猜我是谁”电话诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人王某接到一名女子电话,自称是其同学并让王某猜是谁,当王某问是“张某”吗?对方立即说是,并说自己已换手机号码。对方说自己来海口买东西钱不够,需要借5000元人民币,王某信以为真到银行转账给对方。13时许,王某又接到对方电话,称在海口出了车祸,对方要“张某”赔偿几万。“张某”让王某再转1万元给她,王某再次通过转账给“张某”汇款1万元,事后发现被骗。

作案手法:诈骗嫌疑人获取受害人的电话号码和机主姓名后,拨打受害人电话,让其“猜猜我是谁”,根据受害人所述冒充熟人身份,并声称要来看望被害人。随后,编造其交通肇事、嫖娼被抓等理由向受害人借钱,很多受害人没有仔细核实就把钱打入骗子账号。

防范建议:当接到自称“老朋友”口气“猜猜我是谁”的电话时,要保持高度警惕,注意核实对方身份,不要轻易相信对方的种种理由而给其汇款。

种类二:办理信用卡诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人李某收到一条代办高额信用卡的短信,后李某与对方联系,对方发了个网站,让李某登陆该网站并填写申请表,李某按对方要求将自己姓名、身份证号、交行账号及密码等信息发给对方,同时在对方的指导下进行操作,事后发现交行卡内20万元现金被转走。

作案手法:诈骗嫌疑人通过网络、通讯等方式发布可以办理高信用额度信用卡的信息,当被害人与其联系时,诈骗嫌疑人就利用钓鱼网站骗取受害人的银行卡信息及密码并以各种理由(如资料费、邮寄费、激活卡费等)要求被害人把钱财存入钓鱼网站上登记的银行账号内,随后诈骗嫌疑人利用网上转账将被骗者的钱财转走,达到诈骗钱财的目的。

防范建议:广大市民办理信用卡应通过正规渠道进行办理,勿轻信他人所说的可以通过关系办理拥有高额度的信用卡,不要轻易把自己的银行卡信息填写在对方所提供的网站上,办理信用卡前最好去银行办理信用卡窗口进行咨询,了解办理信用卡的程序和条件。

种类三:“明天来我办公室”电话诈骗

典型案例:2015年4月某日,受害人朱某接到海南号段的陌生号码打来的电话,对方让朱某第二天到其办公室一趟,朱某问是否是某领导,对方说是,并让朱某到之前打电话,朱某信以为真。后朱某到单位楼下后拨打对方电话,对方称正陪一位领导,该领导需要一笔钱解决困难问其能否先帮忙凑钱。朱某因对方领导身份,便将2万元打入骗子账号。

作案手法:诈骗嫌疑人获取受害人的电话号码和机主姓名后,拨打受害人电话并说“明天来我办公室一趟”,受害人误认为是某位领导。骗得受害人信任后,嫌疑人编造急需用钱的各种理由向被害人借钱骗取钱财。此种案件往往被骗金额较大,市民需谨慎核实对方身份。

防范建议:接到“明天来我办公室”的电话时一定要鉴别电话的来源,要对“领导”的信息进行核对,另一方面要保护好自己的个人信息。不管对方冒充的是什么身份,最终的目的一定会落到钱上。所以,只要对方和你提钱,让你汇款,那很有可能是诈骗,要三思而后行谨防被骗。

种类四:网络购物诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人黄某登陆“某商城”网站购买一件衣服,后商家打电话过来说因故不能发货,需给黄某办理退款,黄某便加了对方的QQ号联系,对方发了一个网站过来,让黄某把个人姓名、身份证号、银行账号、账号密码及验证码输入对方指定的网页,先后3次盗刷黄某银行卡内现金11997元人民币。

作案手法:诈骗嫌疑人在各知名网购平台上发布极具诱惑力的车、电脑、衣物等物品转让信息,利用受害人贪图便宜的心理,一旦受害人与其联系,即以“退款”、“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

防范建议:首先,广大市民要选择信用度高的网络卖家,另一方面不要贪图小便宜购买与市场价格差异过大的商品。与卖家完成订单后,若有自称是售后客服的人打来电话以支付失败等各种理由告知交易失败,要求再次网上操作的要提高警惕,该人很有可能是骗子。先弄清对方真实身份,若无法识别对方身份,宁愿退掉订单,千万不要跟从对方的提示进行操作。

种类五:虚构中奖诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人徐某手机收到一条“爸爸去哪儿”节目的中奖信息,即用手机登陆进入信息提示的网站,按提示要求输入个人基本信息。随后徐某接到一名自称是“律师”的男子电话,对方要求徐某汇奖品抵押费和个人所得税费用,徐某不肯,对方威胁如不汇款就向法院起诉违约,违约金额高达10万元。徐某心里害怕,最后分4次将29800元转给对方。

作案手法:诈骗嫌疑人通过短信或网络向受害人发送各类虚构的中奖信息,称其获得巨额奖品,诱骗受害人联系领取奖金,再以手续费、保证金或支付个人所得税等各种借口实施连环诈骗,诱骗受害人向指定银行账号汇款。

防范建议:广大群众请不要相信通过短信、网络、电话告知其中奖的信息,真的中奖了绝不会让中奖者“先交钱,后兑奖”。另外,各大公司的有奖酬宾活动或抽奖活动一般采取电视抽奖、现场抽奖或到公司现场兑奖等方式进行,所需的“个人所得税”等各种税费均已从奖金中直接扣除,所谓“手机抽奖”、“网络抽奖”等均为诈骗陷阱。

种类六:网络兼职诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人钟某与同学QQ聊天时,发现同学的微博转发有“机会是留给行动的人,不加不问你怎么知道如何坐家赚钱”的讯息,遂通过网站提示加了对方QQ,在对方发回网络链接后,钟某按对方要求通过支付宝购买东西,第一次成功购买后对方退款并支付佣金,随后钟某又先后24次购买操作,对方不再退款,被骗42000元人民币。

作案手法:诈骗嫌疑人在网络上发布兼职信息,以高额佣金来诱惑被害人,通常受害人购买第一单后诈骗分子会退款并支付佣金以得到受害人的信任,当受害人支付了多笔刷单费后,诈骗嫌疑人便拒绝返还购物本金达到诈骗钱财的目的。

防范建议:首先,无论是找工作还是做网上兼职,凡是需要自己首先付钱的工作,基本上都是不可信的;其次,不要参与任何不合法的兼职活动,比如刷淘宝信誉本身就是一种协助商家不诚信的活动,社会上根本不存在既轻松又收入多的工作,诱惑越大越应该仔细思考谨防受骗。

种类七:发放残疾人补助金、购房退税等退费诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人冯某接到一女子电话,称冯某的妹妹办理的残疾证可获得财政补贴,遂让冯某联系财政工作人员进行办理。冯某根据对方提供的手机号码联系到一名所谓的财政工作人员,对方称缴纳残疾证费用越多财政补贴就越多。冯某信以为真,当日先后两次在ATM机按对方要求操作将4815元人民币转入骗子的银行账户。

作案手法:诈骗嫌疑人利用网络群呼电话,虚构残疾人补助金、购车(房)退税、医保补贴退款等事实,诱骗受害人与其联系,之后再以要进行退款操作为由让受害人到自助取款机上操作,利用大多数群众不懂英文的弱点,操控受害人将资金转入骗子的帐户。

防范建议:此类诈骗的诈骗电话都是陌生的外地手机及其他号码,凡遇到类似的电话,应提高警惕,如果接到发放残疾人补助金或购房退税的电话应先与当地的残联或银行、税务机关联系求证核实。各类补贴、退税并要求到ATM机器操作的一律不相信。此防范建议也应用于所有的诈骗类型案件,任何通过电话等各种方式叫你去ATM机进行操作的都不相信。

种类八:兜售手机伺机调包诈骗

典型案例:2015年3月某日,受害人陈某在某广场门口处,一陌生男子过来询问要不要购买Iphone6手机,只要2600元人民币。经陈某与对方还价定在2000元人民币,随后陈某将钱给对方,对方就把装有手机的袋子交给其。离开后,陈某拿手机出来看时才发现是模型机,事后回想应该是数钱时没有注意对方调包。

作案手法:诈骗嫌疑人在人流较多商场、广场以真手机为障眼物,并以低于市场价的价格来吸引受害人购买其出售的手机,嫌疑人趁受害人去ATM机取款或是数钱之际,声东击西,趁机调包以次充好、以假乱真,实施诈骗,当受害人发现购买的手机是假货的时候犯罪分子已逃之夭夭。

防范建议:广大市民尽量不要购买陌生人私自出售的与市场价格差异比较大的手机,应去正规的实体店购买手机。

种类九:推销POS机诈骗

典型案例:2015年4月某日,姜某在某商行自己店里接到陌生电话自称是平安银行工作人员,向其推销安装银联POS机优惠活动。其同意后,对方上门安装了POS机,并且其把身份证、银行卡、营业执照复印交给对方。开始几笔刷卡交易均在第二日12时许收到货款,但最后一笔货款刷卡175000元后一直没有收到,拨打对方电话一直处于关机状态才发现被骗。

作案手法:诈骗嫌疑人是通过修改POS机绑定银行卡的形式骗取受害人财产。对于小额交易,犯罪嫌疑人一般会立刻通过自己账户按时给受害人转账,营造POS机能正常使用的假象,麻痹受害人使其放松警惕。一旦发现有大额资金交易,犯罪嫌疑人会立刻窃取受害人财产并切断与受害人的一切联系。

防范建议:广大市民应到正规的办理POS机的营业厅办理POS机业务,勿轻信上门推销安装POS机的业务,POS机安装好后,在刷卡前要与银联联系核实安装的POS机终端的信息,谨防不法分子更改POS机所绑定的银行卡号。

种类十:迷信诈骗

典型案例:2015年04月某日,王某从某菜市场买菜回家途中遇到三女一男以找“老风水先生”问路设局,将王某哄骗上一辆轿车,之后对方以王某儿子有血光之灾需要筹钱“作法”予以化解为由,骗使王某回家将5000元现金人民币及五件金首饰交给对方,后对方寻机逃离现场。

作案手法:诈骗嫌疑人通过宣称能够算命作法、消灾解难来麻痹受害人警惕性,采用需要现金、金器进行作法等方式骗取钱财。团伙作案分工明确,大多由3人以上组成,且团伙中必定有女性,导致诱骗性很强,多数选择民居住宅区与菜市场附近人流密集的场所,对中老年妇女下手作案,受害人多年积蓄被一骗而空,社会危害极大。

防范建议:广大市民尤其是中年老人、妇女以及病患者等,要破除封建迷信思想,不要相信消灾祈福的迷信活动,不要向他人随意透露自己的家庭情况和个人信息,给诈骗分子有机可趁。(记者吉羽 通讯员张振汉 胡启灵)

来源:人民网-海南视窗    记者吉羽 通讯员张振汉 胡启灵   (责编:张红霞、陈海燕)
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