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海南破获利用克隆银行信用卡诈骗案 抓获4人
2015年06月12日06:36
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人民网海南视窗海口6月12日电 记者从海南省公安厅了解到,6月6日,省公安厅经侦总队组织指挥海口市公安局琼山分局经侦大队等,在广东省公安机关的大力配合下,成功破获一起利用克隆银行信用卡实施诈骗犯罪案件,打掉一个广东电白籍的信用卡诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,捣毁制假窝点1个,缴获空白信用卡116张,作案手机15部,电脑及写卡器1台,宝马和丰田轿车各1辆,现场查获涉案赃款55万余元人民币,冻结涉案资金12万元人民币。

今年4月份,海南省某商业银行到省公安厅经侦总队报案称:该行75名储户银行卡信息资料被非法窃取后克隆出伪卡,于今年3月23日至29日期间,在广东吴川、茂名、电白、深圳等地多家银行ATM机被盗刷,涉案金额80余万元。

接到报案后,总队及时向分管厅领导汇报,厅领导强调:“此案涉及到群众的切身利益,要全力以赴,尽快破案。”根据厅领导指示,总队抽调精干警力组成专案组,指定一名总队领导具体负责,迅速开展案件侦查工作。在案件侦办过程中,省公安厅副厅长韩精华多次听取专案组工作汇报,组织召开案情分析会,分析作案手段,明确侦查思路,为案件顺利侦破指明了方向。

经初步调查,该案系通过非法渠道获得客户银行卡信息并克隆出伪卡后,通过网络电话拨打电话银行试探简单银行卡密码,雇人分散异地取款后即销毁证据,其作案手段专业,隐蔽性较强,调查取证困难。鉴于此,专案组深入一线,全面收集涉案证据。在涉案银行,专案组迅速调取了相关资料,确认车手(取款犯罪嫌疑人)的体貌特征;根据各警种反馈的情况,充分利用公安大数据等信息系统优势,对关联人进行甄别排查,进一步明确涉案嫌疑人身份。经过对犯罪嫌疑人活动轨迹的摸排和跟踪守候,确定其居住及制假窝点。

经过近一个多月的缜密侦查,查清了犯罪团伙的组织架构,锁定了该犯罪团伙成员活动的具体位置。鉴于此案受害人多数在琼山分局辖区,经厅领导批准,将案件指定海口市公安局琼山分局侦办。

在查清团伙架构,明确犯罪嫌疑人身份并摸清其活动轨迹之后,省公安厅经侦总队决定开展收网行动。

6月5日,总队抽调海口琼山分局、澄迈公安局30名警力,由总队领导带队,迅速赶往广东茂名市,与先期到达的专案组人员会合,研究并制定了详细的收网行动方案。6月6日凌晨4时,在当地警方的大力协助下,收网行动在茂名电白、东莞两地同时展开。琼粤两地公安机关密切协作,雷霆出击,一举抓获林某禄、翁某鸿等4名主要犯罪嫌疑人,成功打掉一个信用卡诈骗犯罪团伙,捣毁一个克隆卡生产窝点,缴获赃款赃物及作案工具一批。

目前,林某禄、翁某鸿、高某清3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。(记者 毛雷 通讯员 樊磊 陈炜森)

来源:人民网-海南视窗    毛雷   (责编:刘阳阳、陈海燕)
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