海口警方破获“跨亚欧公司”特大网络传销案

曾毓慧 袁文豪

2017年07月08日09:36  来源:海南日报
 
原标题:海口警方破获“跨亚欧公司”特大网络传销案

  今天,海口市公安局召开新闻发布会透露,海口警方近日破获一起特大网络传销案,部署警力同时在国内6个省市抓获28名主要嫌疑人,涉案金额高达40.6亿元。

  警方介绍,今年1月,海口警方接到群众举报称,海南跨亚欧网络竞技有限公司(以下简称“跨亚欧公司”)涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。接警后,海口市公安局立即部署网警部门开展系列调查工作。4月24日,海口市公安局对跨亚欧公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。

  经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司,与刘某等人编造各种身份,策划在海口市运营“亚欧币”项目,对外宣称公司拥有国资、央企背景,虚构青少年食品健康等项目,陆续在国内多省市的高端宾馆、酒店召开推介会、举办论坛以及网络宣传等方式大肆虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景。实际上,“亚欧币”只是一种虚拟产品,跨亚欧公司没有任何实体产业,主要以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,以“高返点、高收益”为诱饵吸引会员。例如,会员投资1万元,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。跨亚欧公司以此不断发展会员,收取会员资金维持运营,并在全国多个省市快速发展会员合计4.7万余人,涉案金额高达40.6亿元。

  5月12日,海口警方出动200多名警力同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6个省市实施抓捕,抓获主要犯罪嫌疑人28人。同时,警方还对全国范围内53个涉案账户进行冻结。经查,案发时该公司资金链濒临断裂。目前,其中19人已被检察机关批捕,案件还在进一步审理中。

(责编:刘瀚涛、蒋成柳)