海南发布“冒充领导”类电信网络诈骗案件防范提醒

2018年09月06日19:38  来源:人民网-海南频道
 

人民网讯 记者从海南省反电信网络诈骗中心了解到,近期,海南省连续发生了两起“冒充领导”类电信网络诈骗案,骗子冒充公司领导进行诈骗,诱骗两位公司财务人员将公司账户上的钱转出到骗子账户。

据海南省反电信网络诈骗中心办案民警介绍,这类案件的诈骗手法其实并不复杂,但迷惑性较大,骗子先利用QQ、微信、电子邮件等手段冒充公司老板,与公司财务人员联系,或将财务人员拉入其建好的QQ、微信群中,以合同已预付保证金为由,让受害人联系其提供的所谓的“合作伙伴”的电话,“合作伙伴”又以合同存在问题为由,要求退还保证金,于是在两个骗子的一唱一和中,受害人放松警惕,完全相信了所谓的“本公司领导正在开会不能接电话”,通过QQ、微信指示公司财务退还合同保证金,最终被诱骗向对方提供的账号转账。

八月份以来,海南省省“冒充领导”类诈骗案多发,同时单笔损失金额较大,典型案列:

案例一:2018年8月16日14时31分,家住海口市美兰区青年路中贤二村的王女士,被拉到一个名为“公司内部高管群”的QQ群里,因公司老板及老板娘都在群里,王女士便没有怀疑,之后老板称出差在外开会,不方便打电话,告诉王女士之前本公司有个合同,对方已支付合同预付款49万元人民币,让其联系对方签订合同,于是王女士按照“老板”发来的电话号码联系了对方,对方却以合同有问题无法签订,要求退还预付款。经“老板”通过QQ同意后,王女士将预付款49万元转到对方指定的账户中,后“老板”又以往来款为由让其继续转账81万元,所幸因受害人当天请假,交由一位不熟悉操作的同事负责转账,错输三次密码卡被锁住才没有汇款成功,后在向领导汇报情况时发现被骗49万元。

案例二:2018年8月17日16时50分,肖某到美兰分局蓝天派出所报案称:2018年8月17日上午9时许,接到一个冒充其领导“程总”的QQ信息,称自己在开会不方便接听电话,让肖某联系一下之前合作的张总(“领导”给了联系电话),张总通过QQ告知肖某已转账98万元的合同保证金,接着“程总”通过QQ发来一张银行收款单并让肖某联系对方签订合同,但被张总告知因合同有问题要求返还保证金,肖某通过QQ请示过“程总”后,“程总”通过QQ让其先从公司账户里把保证金退还给对方,之后他再把钱补上。肖某信以为真便将公司账户里的钱转入公司出纳的个人账户后再汇款给对方。直到“程总”要求再转15万时,肖某通过程总原有电话号码,联系程总核实才发现被骗98万元。

据警方介绍,此类“冒充领导”类的电信网络诈骗案件的犯罪分子准备充分,分工明确,通过精心编制出固定的操作流程,一步步诱骗当事人掉进他们设计的陷阱中。公司出纳被诈骗的情况屡屡发生的原因,一方面是出纳人员对电信网络诈骗的防范意识不强,另一方面是对领导存有畏惧心理,不敢电话打扰领导开会,第三就是公司资金支付管理制度不严格不落实,出纳人员在转账过程中所需审批手续不完善,才让骗子有漏洞可钻。

海南省反电信网络诈骗中心提醒广大群众:

一、出纳工作是企业内部财务管理的重要组成部分,所以出纳人员应严格遵守财务制度,提高警惕性,时刻保持警觉性,提高对电信网络诈骗的防范意识。

二、公司人员在接到自称是公司领导的陌生电话、QQ、微信要求转款时,不要有畏惧心理,应马上拨打所熟知的领导原有电话多方面进行核实,或当面找领导确认。

三、公司应完善资金收付核算的工作制度,对出纳人员的转账手续做严格硬性要求,加强防范电信网络诈骗犯罪。如发现电信诈骗线索或被骗请及时向公安机关报案。(宋洪涛 陈炜森)

(责编:刘瀚涛、蒋成柳)